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18 Luglio 2024 13:33

USA attivano nuove sanzioni contro contabili e aziende legate ad un cartello messicano

Gli Stati Uniti hanno imposto, il 16 luglio, sanzioni ad un gruppo di contabili e aziende messicane presumibilmente legati ad un'organizzazione illecita sulle multiproprietà, gestita dal cartello della droga Jalisco New Generation. Tre contabili sono stati colpiti dalle sanzioni, insieme a quattro società immobiliari e di contabilità messicane. Inoltre, il Dipartimento del Tesoro e l'FBI hanno emesso un avviso alle banche ricordando di essere vigili nel rilevare e segnalare frodi sulle mu [continua]

Ettore Calzati Fiorenza

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